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與獨立董事等之溝通情形

一、獨立董事、監察人、會計師與內部稽核主管之溝通政策:

(一)、 獨立董事、監察人、會計師與內部稽核主管不定期討論、溝通。

(二)、 會計師不定期與董事、監察人等就本公司財務狀況、海外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形進行溝通。

(三)、 監察人委任專業會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書報告監察人參酌。

(四)、 本公司按期依規定交付監察人及獨立董事查閱稽核報告及追蹤報告;內部稽核主管於董事會提出稽核業務報告。

(五)、 獨立董事、監察人得視實際需要調閱公司相關財務、業務資料,必要時並得請董事會或經理人提出相關報告,再就查核結果與會計師進行意見交流

二、 獨立董事、監察人與會計師溝通情形摘要:新式查核報告對公司的影響及關鍵查核事項初步討論。

三、歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期 溝通事項
106/01/18 1. 105年10~12月稽核計畫執行情形
2. 105年4、5月內控缺失及異常事項追蹤
3. 公司自行編製財務報告能力計畫執行情形追蹤
106/03/24 1. 106年1月稽核計畫執行情形
2. 公司自行編製財務報告能力計畫執行情形追蹤
106/05/05 1. 106年2~3月稽核計畫執行情形
2. 105年5月內控缺失及異常事項追蹤
3. 公司自行編製財務報告能力計畫執行情形追蹤
106/07/07 1. 106年4~5月稽核計畫執行情形
2. 106年1月、2月內控缺失及異常事項追蹤
106/08/04 1. 106年6月稽核計畫執行情形
2. 梅監察人之建議事項追蹤
3. 公司自行編製財務報告能力計畫執行情形追蹤
106/09/08 1. 106年7月稽核計畫執行情形
2. 106年2月、5月內控缺失及異常事項追蹤
106/11/03 1. 106年8~9月稽核計畫執行情形
2. 公司自行編製財務報告能力計畫執行情形追蹤
 
 
 
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