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與獨立董事等之溝通情形

一、獨立董事、監察人、會計師與內部稽核主管之溝通政策:

(一)、 獨立董事、監察人、會計師與內部稽核主管不定期討論、溝通。

(二)、 會計師不定期與董事、監察人等就本公司財務狀況、海外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形進行溝通。

(三)、 監察人委任專業會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書報告監察人參酌。

(四)、 本公司按期依規定交付監察人及獨立董事查閱稽核報告及追蹤報告;內部稽核主管於董事會提出稽核業務報告。

(五)、 獨立董事、監察人得視實際需要調閱公司相關財務、業務資料,必要時並得請董事會或經理人提出相關報告,再就查核結果與會計師進行意見交流

 

二、獨立董事、監察人與會計師溝通情形摘要:   

日期 溝通事項 溝通結果
105/3/25 會計師與各董事、監察人等就本公司財務狀況及整體運作情形進行溝通 於董事會中進行意見交流
105/12/9 會計師與各董事、監察人等就本公司財務狀況及整體運作情形進行溝通 於董事會中進行意見交流
 

三、歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期 溝通事項 溝通結果
105/1/21 依稽核計畫執行稽核項目,並依規定交付報告 依稽核報告提報董事會
105/3/25 依稽核計畫執行稽核項目,並依規定交付報告 依稽核報告提報董事會
105/5/6 依稽核計畫執行稽核項目,並依規定交付報告 依稽核報告提報董事會
105/7/22 依稽核計畫執行稽核項目,並依規定交付報告 依稽核報告提報董事會
105/8/5 依稽核計畫執行稽核項目,並依規定交付報告 依稽核報告提報董事會
105/11/4 依稽核計畫執行稽核項目,並依規定交付報告 依稽核報告提報董事會
 
 
 
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