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開會日期 討論事項
106年9月8日 討論事項:
  1. 董事長兼任總經理案。
  2. 變更登記公司所在地地址案。
  3. 本公司董事會議事規範修訂案。
  4. 本公司「內部控制制度」修訂案。
  5. 本公司企業社會責任實務守則修訂案。
  6. 本公司公司治理實務守則修訂案。
106年8月4日 討論事項:
  1. 106年度第二季財務報告案。
  2. 106年度預算更新案。
106年7月7日 討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 本公司105年度現金股利除息基準日訂定案。
  3. 本公司105年度董監事及員工酬勞金額分配案。
  4. 變更簽證會計師案。
106年5月5日 討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 106年度第一季財務報表案。
  3. 新任獨立董事候選人提名審查作業。
106年3月24日 討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 討論薪資報酬委員會審議之105年度員工及董監事酬勞分配案。
  3. 105年度營業報告書及財務報表案。
  4. 105年度盈餘分配案。
  5. 訂定106年股東常會股務相關事宜案。
  6. 出具105年度「內部控制制度聲明書」。
  7. 解除新任董事競業禁止案。
  8. 訂定股東提案權期及處所相關事宜。
  9. 訂定獨立董事候選人提名期間及處所相關事宜。
  10. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  11. 變更簽證會計師案。
106年1月18日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 105年度全公司年終及經營獎金案。
  3. 105年度經理人年終及經營獎金分配案。
(三)臨時動議:
105年12月9日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
(二)討論事項:
  1. 本公司106年度預算案。
  2. 修訂本公司「公司章程」案。
(三)臨時動議:
105年11月4日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 105年度第三季財務報告案。
  3. 討論本公司106年度稽核計劃案。
(三)臨時動議:
105年8月5日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 105年度第二季財務報告。
  2. 修訂本公司「內部控制制度」。
  3. 增訂本公司「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」。
(三)臨時動議:
105年7月22日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 本公司104年度現金股利除息基準日訂定案。
  3. 本公司104年度董監事及員工酬勞金額分配案。
(三)臨時動議:
105年5月6日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 105年度第一季財務報表案。
  3. 修訂本公司「公司章程」案。
  4. 股東提案審查作業案。
(三)臨時動議:
  1. 韓顯壽董事長提議,參與客戶Bloom Energy增資美金100萬乙案。
105年3月25日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 討論薪資報酬委員會提報之104年度員工及董監酬勞分配案。
  3. 104年度營業報告書及財務報表案。
  4. 104年度盈餘分配案。
  5. 訂定105年股東常會股務相關事宜案。
  6. 訂定股東提案權期間及處所相關事宜案。
  7. 出具「內部控制制度聲明書」。
(三)臨時動議:
105年1月21日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 104年度全公司年終及經營獎金案。
  3. 104年度經理人年終及經營獎金分配案。
  4. 本公司105年度預算案。
(三)臨時動議:
104年12月18日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 高雄永安廠土地廠房及設備出售案。
(三)臨時動議:
104年11月9日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 104年度第三季財務報告案。
  3. 討論本公司105年度稽核計劃案。
  4. 制訂「申請暫停及恢復交易處理程序」案。
  5. 擬訂「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
(三)臨時動議:
104年8月7日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 104年度第二季財務報告案。
  3. 修訂本公司「公司章程」案。
(三)臨時動議:
104年7月17日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 訂定103年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利除權、息基準日。
  3. 本公司103年度董、監事酬勞及員工紅利金額分配案。
(三)臨時動議:
104年5月8日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 104年度第一季財務報表案。
  3. 股東提案審查作業案。
(三)臨時動議:
104年3月23日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 討論薪資報酬委員會審議之103年度董監事酬勞分配案。
  3. 103年度營業報告書及財務報表案。
  4. 103年度盈餘分配案。
  5. 103年度盈餘轉增資發行新股案。
  6. 訂定104年股東常會股務相關事宜案。
  7. 訂定股東提案權期間及處所相關事宜案。
  8. 出具「內部控制制度聲明書」。
(三)臨時動議:
104年1月21日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 103年度全公司年終及經營獎金案。
  3. 103年度經理人年終及經營獎金分配案。
  4. 本公司104年度預算案。
  5. 本公司內部控制制度修訂案。
(三)臨時動議:
103年11月7日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 103年度第三季財務報告案。
  3. 討論本公司104年度稽核計劃案。
  4. 修訂本公司內部控制制度案。
  5. 變更簽證會計師案。
  6. 高雄永安廠及輥輪事業部結束營業及資產出售案。
(三)臨時動議:
  1. 中壢三廠辦公室拆除重建一案。
103年8月6日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 103年度第二季財務報告案。
(三)臨時動議:
103年7月11日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 訂定102年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利除權、息基準日。
  2. 本公司102年度董、監事酬勞及員工紅利金額分配案。
(四)臨時動議:
103年4月25日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 103年度第一季財務報表案。
  3. 新任獨立董事候選人提名審查作業案。
(三)臨時動議:
103年3月21日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. 首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整情形報告。
(二)討論事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
  2. 討論薪資報酬委員會審議之102年度董監事酬勞分配案。
  3. 102年度營業報告書及財務報告案。
  4. 102年度盈餘分配案。
  5. 本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。
  6. 訂定102年股東常會股務相關事宜案。
  7. 出具「內部控制制度聲明書」。
  8. 解除新任董事競業禁止案。
  9. 訂定股東提案權期間及處所相關事宜案。
  10. 訂定獨立董事候選人提名期間及處所相關事宜案。
  11. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  12. 稽核主管回任案。
(三)臨時動議:
103年1月16日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 102年度全公司年終及經營獎金案。
  2. 102年度經理人年終及經營獎金分配案。
  3. 討論本公司103年度預算案。
(三)臨時動議:
102年11月8日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)承認事項:
  1. 102年度第三季財務報告案。
(四)討論事項:
  1. 討論本公司103年度稽核計劃案。
(五)臨時動議:
102年10月9日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 本公司擬申請有價證券於臺灣證券交易所上市案。
  2. 修訂本公司內部控制制度、內部稽核制度及會計制度。
  3. 本公司「內部控制制度聲明書」案。
  4. 通過本公司102年第四季及103年第一季財務預測。
(四)臨時動議:
102年8月9日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)承認事項:
  1. 102年度第二季財務報告案。
(三)討論事項:
  1. 修訂本公司「公司章程」案。
(四)臨時動議:
102年7月10日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 訂定101年度盈餘轉增資發行新股暨現金股利除權、息基準日。
  2. 訂定102年度現金增資發行新股之價格、認股基準日、停止過戶日及相關作業。
  3. 本公司101年度董、監事酬勞及員工紅利金額分配案。
  4. 年終獎金發放辦法修訂案。
  5. 「內部控制制度之自行檢查程序」修訂案。
(四)臨時動議:
102年5月20日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 中壢銅銲加工業務中止暨設備出售投資新設公司案。
(三)臨時動議:
102年5月3日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)承認事項:
  1. 一0二年度第一季財務報告案。
(三)討論事項:
  1. 本公司辦理102年度現金增資發行新股案暨國內第三次無擔保轉換公司債之事宜。
(四)臨時動議:
102年3月26日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 一0一年度營業概況報告。
  3. 財務業務概況報告。
  4. 內部稽核業務報告。
  5. 首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整及特別盈餘公積提列情形報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)承認事項:
  1. 一0一年度財務報告案。
  2. 一0一年度盈餘分配案。
(四)討論事項:
  1. 新任總經理任命案。
  2. 推舉副董事長案。
  3. 德國子公司Kaori Heat Treatment GmbH結束清算案。
  4. 討論薪資報酬委員會審議之一0一年度董、監事酬勞分配案。
  5. 本公司一0一年度盈餘轉增資發行新股案。
  6. 訂定一0二年股東常會時間、地點案。
  7. 出具「內部控制制度聲明書」。
  8. 「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。
(五)臨時動議:
102年1月18日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)討論事項:
  1. 一0一年度全公司年終及經營獎金案。
  2. 一0一年度經理人年終及經營獎金分配案。
(三)臨時動議:
101年12月21日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 討論本公司一0二年度稽核計劃案。
  2. 討論本公司一0二年度預算案。
  3. 修訂「內部控制制度」案。
(四)臨時動議:
101年11月21日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)討論事項:
  1. 修訂「內部控制制度」案。
  2. 修訂「董事會議事規範」案。
  3. 變更德國子公司負責人及授權簽字人案。
(三)臨時動議:
101年8月24日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)承認事項:
  1. 承認本公司一○一年上半年度經會計師查核簽證之財務報告。
(三)討論事項:
  1. 修訂本公司「內部控制制度」案。
  2. 變更簽證會計師案。
  3. 擬投資美國廢熱發電機公司Clear Power美金壹佰萬元。
(四)臨時動議:
101年7月13日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)討論事項:
  1. 訂定一○○年度盈餘轉增資之配股除權及增資基準日暨現金股利配息基準日。
  2. 本公司一○○年度董、監事酬勞金額分配案。
  3. 董事長個人健保費用補助案。
  4. 本公司一○一年度預算更新案。
(三)臨時動議:
101年6月20日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)臨時動議:
101年3月16日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 100年度營業概況報告。
  3. 財務業務概況報告。
  4. 內部稽核業務報告。
  5. IFRS進度報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)承認事項:
  1. 本公司100年度財務報告案。
  2. 本公司100年度盈餘分配案。
(四)討論事項:
  1. 修正「101年度稽核計畫」。
  2. 修訂「內部控制制度」案。
  3. 修訂「取得或處分資產處理準則」案。
  4. 出具「內部控制制度聲明書」。
  5. 討論本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞分配案。
  6. 本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。
  7. 訂定101年股東常會時間、地點案。
  8. IFRS專案計畫時程變更案。
  9. 本公司薪酬委員會所提董事、監察人及經理人之薪資報酬訂定案。
  10. 德國子公司Kaori Heat Treatment GmbH新增投資案。
(五)臨時動議:
  1. 董事長韓顯壽先生提議為凝聚公司向心力、體現勞資一體之精神、提供員工額外退休金準備,並兼具穩定公司股權控制之效,擬針對全體員工實施員工持股信託方案,為鼓勵員工踴躍參加,公司在一定金額上限內,將按比例相對提撥獎助金,相關作業及辦法之訂定,擬請授權董事長全權處理。經全體董事討論後,除經理人持股信託需經薪酬委員會審議外,其餘員工之持股信託無異議照臨時動議提案通過。

100年12月16日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度、會計政策及豁免選擇報告。
(二)承認事項:
  1. 追認本公司一00年第三季經會計師核閱之財務報告。
(三)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(四)討論事項:
  1. 討論本公司2012年度稽核計劃案。
  2. 討論本公司一0一年度預算案。
  3. 擬訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。
  4. 擬聘請新任薪資報酬委員。
  5. 稽核主管人事異動案。
(五)臨時動議:
100年9月16日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)討論事項:
  1. 中國大陸大連花園口經濟區投資設廠方式變更案。
  2. 投資新設德國子公司案。
  3. 新增投資客戶Bloom Energy G系列特別股美金200萬元案。
  4. 任命陳建州先生為板式熱交換器事業處總經理案。
(三)臨時動議:
100年8月19日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)承認事項:
  1. 承認本公司一○○年上半年度經會計師查核簽證之財務報告。
(四)討論事項:
  1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  2. 中國大陸大連花園口經濟區投資設廠案。
  3. 任命李清國擔任事業部總經理案。
(伍)臨時動議:
100年7月15日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 訂定九十九年度現金股利配息基準日。
  2. 擬請德國辦事處開立銀行帳戶及授權代理簽署人案。
  3. IFRS專案計畫時程變更案。
(四)臨時動議:
  1. 董監酬勞分配建議案。
100年6月28日 (一)討論事項:
  1. 董事間相互推舉新任董事長。
  2. 續聘韓顯福董事繼續擔任總經理。
(二)臨時動議:
100年5月31日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 本公司擬辦理國內第三次有擔保及第四次無擔保轉換公司債之事宜。
  2. 修訂本公司「內部控制制度」案。
(四)臨時動議:
100年4月29日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)討論事項:
  1. 修訂本公司「內部控制制度」案。
  2. 修訂本公司「公司章程」案。
  3. 獨立董事候選人名單審查作業。
(三)臨時動議:
100年3月30日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 九十九年度營業概況報告。
  3. 財務業務概況報告。
  4. 內部稽核業務報告。
  5. IFRS進度報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)承認事項:
  1. 本公司九十九年度決算表冊。
  2. 本公司九十九年度盈餘分配。
(四)討論事項:
  1. 出具「內部控制制度聲明書」。
  2. 訂定一00年股東常會時間、地點案。
  3. 解除新任董、監事競業禁止案。
  4. 獨立董事候選人提名相關作業。
(五)臨時動議:
100年2月11日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 討論本公司100年度預算案。
  2. 修訂本公司章程案。
  3. CB2現增募資款提前結案。
(四)臨時動議:
99年11月19日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)承認事項:
  1. 追認本公司九十九年第三季經會計師核閱之財務報告。
(三)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(四)討論事項:
  1. 修訂本公司「內控控制制度」。
  2. 討論本公司2011年度稽核計劃。
  3. 討論高雄廠房新建案。
  4. 擬投資新設美國廢熱發電機公司Clear Power(暫定)美金三百萬元。
(五)臨時動議:
99年8月25日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)承認事項:
  1. 承認本公司九十九年上半年度經會計師查核簽證之財務報告。
(四)討論事項:
  1. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
  2. 修訂本公司「內控控制制度」及「內部稽核制度」,新增庫藏股查核作業。
  3. 增訂本公司「風險管理政策」。
(五)臨時動議:
99年7月2日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債換發新股基準日。
(四)臨時動議:
99年5月28日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. IFRS進度報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 電動車動力系統開發案。
  2. 燃料電池海外投資案。
(四)臨時動議:
99年3月26日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 九十八年度營業概況報告。
  3. 財務業務概況報告。
  4. 內部稽核業務報告。
  5. 公司治理通過報告。
  6. IFRS進度報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)承認事項:
  1. 本公司九十八年度決算表冊。
  2. 本公司九十八年度彌補虧損案。
(四)討論事項:
  1. 討論本公司九十九年度預算案。
  2. 出具「內部控制制度聲明書」。
  3. 訂定九十九年股東常會時間、地點案。
  4. 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債換發新股基準日。
  5. 修訂本公司「公司章程」案。
  6. 修訂本公司「董事會議事規範」案。
(五)臨時動議:
98年12月25日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. XBRL申報財務報告之因應措施報告。
(二)討論事項:
  1. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日。
  2. 有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
  3. 擬訂IFRS專案計畫案。
  4. 擬投資新設電動車動力系統公司案。
(三)臨時動議:
98年11月4日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 訂定98年度現金增資發行新股之價格、認股基準日、停止過戶日及相關作業。
  2. 新增「內部重大資訊處理作業程序」。
  3. 討論本公司2010年度稽核計劃。
  4. 修改「內控控制制度」、「內部稽核制度」及「子公司監控作業辦法」。
(四)臨時動議:
98年10月6日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日。
  2. 本公司業於8月21日經董事會決議辦理98年度第一次現金增資發行新股暨國內第二
    次無擔保轉換公司債,擬就暫定發行條件及相關事宜提請審議。
  3. 修訂「內控控制制度」及「內部稽核制度」。
(三)臨時動議:
98年8月21日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)承認事項:
  1. 承認本公司九十八年上半年度經會計師查核簽證之財務報告。
(四)討論事項:
  1. 本公司九十八年度預算更新案。
  2. 本公司辦理98年度第一次現金增資發行新股案。
  3. 本公司辦理國內第二次無擔保轉換公司債之事宜。
  4. 本公司變更簽證會計師案。
(五)臨時動議:
98年7月17日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 訂定本公司股本調整後配股、配息比率相關事宜。
  2. 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之轉換價格調整。
(三)臨時動議:
98年7月10日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日。
  2. 訂定九十七年度盈餘轉增資之配股除權及增資基準日暨現金股利配息基準日。
  3. 訂定可轉換公司債停止轉換期間。
  4. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。
(四)臨時動議:
98年6月30日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)臨時動議:
98年3月27日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 九十七年度營業概況報告。
  3. 財務業務概況報告。
  4. 內部稽核業務報告。
  5. 公司治理通過報告。
  6. 訂定員工道德行為準則。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)承認事項:
  1. 本公司九十七年度決算表冊。
  2. 本公司九十七年度盈餘分配。
(四)討論事項:
  1. 討論本公司九十八年度預算案。
  2. 出具「內部控制制度聲明書」案。
  3. 訂定九十八年股東常會時間、地點案。
  4. 本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股案。
  5. 修訂本公司「公司章程」案。
  6. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
  7. 中壢熱處理加工業務停止。
(五)臨時動議:
  1. 監察人陳俊良於臨時動議中詢問97年底存貨是否提前適用10號公報問題,經列席財務主管解釋後已能充分瞭解。
97年12月4日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 九十七年度前三季經會計師核閱之財務報告。
  3. 財務業務概況報告。
  4. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 討論本公司九十八年度稽核計劃。
  2. 修訂「內部控制制度」。
(四)臨時動議:
  1. 韓顯福董事指示未來若有採購追加工程款之情事,亦應納入詢、比、議價作業,請稽核人員加強稽核。
  2. 陳繁雄董事指示本公司網路上之產業類別有誤,應予以更正。
97年7月30日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 九十六年度盈餘轉增資之配股除權及增資基準日暨現金股利配息基準日訂定。
  2. 訂定可轉換公司債停止轉換期間。
  3. 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之轉換價格調整。
  4. 增聘新任執行長案。
(四)臨時動議:
97年6月25日 (一)討論事項:
  1. 董事間相互推舉新任董事長。
  2. 續聘韓顯福董事繼續擔任總經理。
  3. 新增副董事長職務。
(二)臨時動議:
97年4月25日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案。
  2. 獨立董事候選人名單審查作業。
(四)臨時動議:
97年3月25日 (一)報告事項:
  1. 上次會議記錄及執行情形。
  2. 九十六年度營業概況報告。
  3. 對大陸地區進行間接投資情形報告。
  4. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)承認事項:
  1. 本公司九十六年度決算表冊。
  2. 本公司九十六年度盈餘分配。
(四)討論事項:
  1. 修訂本公司「董事會議事規範」。
  2. 出具「內部控制制度聲明書」。
  3. 訂定九十七年股東常會時間、地點案。
  4. 解除新任董、監事競業禁止案。
  5. 獨立董事候選人提名相關作業。
96年12月19日 (一)報告事項:
  1. 九十六年度前三季經會計師核閱之財務報告。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
  4. 提報「2008年度稽核計劃」。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 討論本公司九十七年度預算案。
  2. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。
  3. 董事會管理公司內部稽核單位相關作業,授權董事會成員。
  4. 本公司變更簽證會計師案。
(四)臨時動議:
96年8月28日 (一)報告事項:
  1. 上次會議紀錄及執行情形。
  2. 二、財務業務概況報告。
  3. 三、內部稽核業務報告。
  4. 四、針對高力科技(寧波)有限公司,提供背書保證實際金額事後追認提報股東會 。
(二)承認事項:
  1. 一、承認本公司九十六年上半年度經會計師查核簽證之財務報告。
(三)臨時動議:
96年7月17日 (一)報告事項:
  1. 上次會議紀錄及執行情形。
  2. 二、財務業務概況報告。
  3. 三、內部稽核業務報告。
(二)討論事項:
  1. 訂定本次現金增資發行新股之價格、認股基準日、停止過戶日及相關作業。
(三)臨時動議:
  1. 為彈性因應每次現金增資之員工認股標準,擬取消87年1月17日經董事會通過之現金增資員工認股辦法。(提案人:董事 韓顯壽)
96年6月21日 (一)報告事項:
  1. 上次會議紀錄及執行情形。
  2. 財務業務概況報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 本公司為償還銀行借款擬辦理96年度第一次現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債之事宜。
  2. 擬由本公司額定資本額中,保留供發行轉換公司債股份轉換之股份。
  3. 本公司九十五年度現金股利配息基準日訂定案。
  4. 針對子公司高力科技(寧波)有限公司提供背書保證案。
(四)臨時動議:
96年03月30日 (一)報告事項:
  1. 九十五年度營業概況報告。
  2. 對大陸地區進行間接投資情形報告。
  3. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)承認事項:
  1. 本公司九十五年度決算表冊。
  2. 本公司九十五年度盈餘分配。
(四)討論事項:
  1. 討論修訂本公司「公司章程」案。
  2. 討論修訂本公司「董事會議事規範」。
  3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  4. 出具「內部控制制度聲明書」。
  5. 本公司變更簽證會計師案。
  6. 訂定九十六年股東常會時間、地點案。
  7. 對大陸投資授權案。
(五)臨時動議:
96年01月15日 (一)報告事項:
  1. 報告九十五年度暫結財務報告。
  2. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜,敬請核備。
(三)討論事項:
  1. 本公司九十六年度預算案。
  2. 修訂本公司「董事會議事規則」。
  3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
  4. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」。
  5. 本公司年終獎金及績效獎金核定案。
(四)臨時動議:
95年12月27日 (一)報告事項:
  1. 一、提報「2007年度稽核計劃」。
(二)臨時動議:
95年9月8日 (一)報告事項:
  1. 報告九十五年度最新營業報告。
  2. 內部稽核業務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 討論修訂本公司章程案。
  2. 討論修訂本公司董事會議事規則案 。
  3. 討論解除本公司董事競業禁止,若競業情形發生於大陸地區者,並依政府法規要求揭露相關資訊 。
  4. 討論解除本公司經理人競業禁止,若競業情形發生於大陸地區者,並依政府法規要求揭露相關資訊 。
(四)臨時動議:
95年8月28日 (一)承認事項:
  1. 承認本公司九十五年上半年度經會計師核閱之財務報告。
(二)臨時動議:
95年6月29日 (一)討論事項:
  1. 九十四年度現金股利配息基準日訂定案。
(二)臨時動議:
95年6月06日 (一)討論事項:
  1. 九十五年度現金增資基準日訂定。
(二)臨時動議:
95年5月02日 (一)討論事項:
  1. 修訂本公司「公司章程」部份內容案。
(二)臨時動議:
95年3月24日 (一)報告事項:
  1. 九十四年度營業概況報告。
  2. 對大陸地區進行間接投資情形報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)承認事項:
  1. 本公司九十四年度決算表冊。
  2. 本公司九十四年度盈餘分配。
(四)討論事項:
  1. 本公司九十五年度第一季財務預測更新案。
  2. 出具「內部控制制度聲明書」。
  3. 召開九十五年股東常會。
  4. 本公司擬辦理現金增資發行新股提供上櫃公開承銷案因客觀環境改變修正籌資計畫之發行金額、發行價格、計畫項目、資金運用進度等。
(五)臨時動議:
95年2月15日 (一)討論事項:
  1. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」。
  2. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」。
  3. 修訂本公司「內部控制制度之自行評估程序」、「子公司監控作業辦法」及「職務授權及代理人辦法」。
  4. 增訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」、「關係人交易之管理作業」及「組織管理」。
(二)臨時動議:
95年1月15日 (一)報告事項:
  1. 九十四年度暫結財務報告。
(二)核備事項:
  1. 基於營運需要向金融機構申請授信額度及辦理授信相關事宜。
(三)討論事項:
  1. 本公司九十五年度預算案。
  2. 本公司變更簽證會計師案。
  3. 本公司訂定董事會議事規則案。
  4. 本公司訂定年度稽核計劃案。
  5. 本公司年終獎金及績效獎金核定案。
(四)臨時動議:
 
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